أعلنت الشرطة الفرنسية تفكيك شبكة دولية متورطة في غسل الأموال المتأتية من تجارة المخدرات، كانت تنشط بين فرنسا وبلجيكا وموريتانيا، وذلك خلال عملية أمنية واسعة نُفذت مطلع شهر يونيو الجاري، وأسفرت عن توقيف 15 شخصاً ومصادرة نحو 8 ملايين يورو من الأصول والأموال.
وأكدت الشرطة أن العملية أدت كذلك إلى حجز 50 كلغ، من مادة الكوكايين، في إطار تحقيق استهدف شبكة متخصصة في جمع ونقل العائدات المالية الناتجة عن الاتجار بالمخدرات عبر عدة دول أوروبية.
وبدأت التحقيقات سنة 2025 بعد رصد لقاءات مشبوهة في محطة قطارات مدينة بوردو بين مهربين ينشطون في منطقة جيروند الفرنسية وأشخاص من الجنسية الموريتانية مكلفين بجمع الأموال. وكشفت التحريات أن هؤلاء كانوا يتنقلون يومياً بين المدن الفرنسية الكبرى بواسطة القطارات، مستعملين وثائق جمركية تبرر حيازتهم لمبالغ نقدية كبيرة تحت غطاء شراء السيارات.
ووفقاً للمحققين، كانت الأموال تُجمع من مختلف المدن الفرنسية قبل نقلها إلى بلجيكا، خصوصاً إلى أحياء مولنبيك وأندرلخت في بروكسل، حيث كانت تُستخدم شركات ومرائب كواجهات لإخفاء مصدر الأموال. واعترف أحد الموقوفين بأنه كان يتقاضى 400 يورو مقابل كل رحلة لنقل الأموال.
وأظهرت التحقيقات أن 14 مواطناً موريتانياً صرحوا منذ عام 2019 بإدخال ما لا يقل عن 7.5 ملايين يورو إلى الأراضي الفرنسية، فيما تشير التقديرات الأمنية إلى أن حجم الأموال التي مرت عبر الشبكة قد يصل إلى 24 مليون يورو خلال ثمانية أشهر فقط.
المشتبه الخامس في موريتانيا
تمكنت السلطات البلجيكية أيضا من تحديد شركة متخصصة في شراء وبيع السيارات في بروكسل باعتبارها الوجهة الرئيسية للأموال المشبوهة، حيث تم تجميد نحو 7.9 ملايين يورو في حساباتها البنكية، معظمها عبارة عن إيداعات نقدية.
وجرى تنفيذ المداهمات يومي 5 و6 يونيو في عدة مواقع بفرنسا، من بينها مدينة ماسي وضواحي باريس، إضافة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، ما أسفر عن ضبط 500 ألف يورو نقداً وكميات من المخدرات.
وفي فرنسا، تم توجيه اتهامات رسمية إلى اثنين من جامعي الأموال بعد اعترافهما بالوقائع، وأودعا السجن بقرار قضائي. أما في بلجيكا، فقد وُجهت التهم إلى خمسة أشخاص، أُفرج عن أربعة منهم بكفالة، بينما صدر أمر توقيف بحق المشتبه به الخامس، الذي يُعتقد أنه أحد المسؤولين الرئيسيين عن الشبكة وقد يكون متواجداً في موريتانيا.
وتواصل السلطات الفرنسية والبلجيكية تحقيقاتها لتعقب بقية أفراد الشبكة والكشف عن الامتدادات الدولية لهذا التنظيم المالي المرتبط بتجارة المخدرات.
رابط المقال:
https://www.lefigaro.fr/faits-divers/un-reseau-de-blanchiment-demantele-...
